El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que el documento de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional José Luis Espert es falso y fue utilizado para simular el ingreso de 200 mil dólares a su cuenta bancaria.
Buenos Aires, 21 de junio (NA) – El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, sostuvo que el contrato de consultoría minera presentado por el ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y constituyó una simulación para justificar el ingreso de 200 mil dólares a su cuenta bancaria.
Según la investigación, Espert utilizó un presunto contrato con la firma guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para explicar el origen de los fondos. La Justicia comprobó que el ex diputado no viajó a Guatemala para prestar los servicios mencionados y que las minas de la empresa no se encontraban operativas.
Los fondos investigados provienen de cuentas vinculadas a Federico ‘Fred’ Machado, un empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber actuado como lavador de dinero y tener vínculos con el narcotráfico.
El fiscal Domínguez formalizó el pedido de indagatoria para Espert bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por la confección de informes contables ilícitos.
Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades del ex diputado y de su esposa, María Mercedes González.
La relación entre Espert y Machado habría consistido en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que derivó en la causa judicial por presunto lavado de dinero.
En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso ratificado por la Corte Suprema de Justicia.